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香港警方破获了近年来最大的洗钱案件

2021-1-20 16:16:35 4976 0

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从山中来 发表于 2021-1-20 16:16:35 |阅读模式

从山中来 楼主

2021-1-20 16:16:35

据香港电台网站1月20日报道,香港警方逮捕了7名现任或前任本地银行雇员,指控他们阴谋洗钱,涉案金额达63亿港元。警方指控嫌疑人通过伪造文件收取利润,并协助犯罪团伙头目开设银行账户洗钱。据报道,7名被捕者为5名男子和2名妇女。
这是香港本地银行雇员首次因涉嫌国际洗钱集团而被捕。警方表示,他们认为一个国际经济犯罪团伙在行动中被摧毁。来自mainlandChina和比利时的16人冒充贸易或制造公司的董事,向银行提交虚假文件。

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